Gerente de Revisoría - Venezuela

Gerente de Revisoría - Venezuela

Lugar de Trabajo:

Caracas, Gran Caracas

Salario
No especificado

Tipo de puesto:

Full-time


Área:

Administración


Institución Financiera se encuentra en la búsqueda de talentos, para conformar la unidad de Prevención y Control de legitimación de Capitales:

Perfil:
Profesional Universitario en Administración o carrera afín.

Postgrado en áreas de Finanzas/Administración/Auditoría o programa avanzado de prevención y control de legitimación de capitales.

Experiencia de tres (04) años, desempeñando cargos similares en instituciones financieras.

Habilidad para Liderizar equipos de trabajo.

Habilidad para comunicarse efectivamente con clientes internos y externos.

Disponibilidad para viajar.

Responsabilidades:

Diseñar el plan operativo de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales.

Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Artículo 101 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y las establecidas por la comisión nacional contra el uso ilícito de drogas, superintendencia de bancos y otras Instituciones Financieras

Representar a la Institución en convenciones, eventos, foros, comités y actos oficiales nacionales e internacionales relacionados con la materia. 

· Coordinar y Supervisar la gestión del Comité y de la Unidad de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, así como el cumplimiento de la normativa vigente y de los controles internos por parte de las otras dependencias administrativas, con responsabilidad en la ejecución de los planes, programas y normas de prevención, incluyendo las sucursales y agencias.

Presentar informes anuales y trimestrales a la Junta Directiva, los cuales deberán contener, además de la gestión, sus recomendaciones para el mejoramiento de los procedimientos adoptados.

Mantener en una base de datos física y electrónica los informes elaborados, al cual deberá estar a disposición de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras durante las inspecciones, o remitidos a este Organismo en los casos en que les sea requerido.

Coordinar las actividades de formación y capacitación del personal de los sujetos obligados, en lo relativo a la legislación, reglamentación y controles internos vigentes, así como en las políticas y procedimientos relacionados con la prevención y control de la legitimación de capitales provenientes de actividades ilícitas y del consumo y tráfico de drogas.

Coordinar el desarrollo de estrategias comunicacionales dirigidas a los clientes en relación con la materia. 

· Elaborar normas y procedimientos de verificación, análisis financiero y operativo sobre los casos de clientes que presenten operaciones inusuales y/o sospechosas, para ser aplicadas en las unidades o dependencias relacionadas con la prevención, control y detección de operaciones de legitimación de capitales.

Otras actividades relacionadas con la materia, que sean dispuestas por los organismos competentes o solicitados por la Junta Directiva de la Institución.

APLICAR